Desde hace 10 años el sector de juegos de suerte y azar en Colombia comprendió que las empresas de chance habían empezado a transformarse en lo que hoy conocemos como redes comerciales multiservicios. Un viraje estratégico que motivó a las empresas del sector a gestionar nuevos sistemas de monitoreo y control en todas sus operaciones.

Dicha evolución fue asimilada rápidamente por el Grupo Empresarial en Línea S.A., el cual logró en menos de cinco años una implementación del 100 por ciento de cinco sistemas de administración del riesgo que hoy son claves para sus operaciones, ya que generan un ambiente de confianza y transparencia en toda la actividad ligada a los giros y las apuestas permanentes en el centro del país.

Esta exitosa implementación ha permitido que la actividad de juegos de suerte y azar sea vigilada y supervisada por ocho entidades de control, entre las que se cuentan MinTic, Superintendencia de Sociedades, DIAN, Superintendencia de Salud y Coljuegos. Pero además hace parte del plan de acción encaminado a atender la auditoria del Fondo Monetario Internacional (FMI) que en 2017 visitará el país para evaluar el estado de algunos sectores de la economía en materia de sistemas de prevención y administración del riesgo.

De igual forma, Gelsa reporta mensualmente a la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, un promedio de 5.000 ganadores de premios (a partir de $500.000) así como todas las demás operaciones que puedan ser catalogadas como sospechosas o inusuales. Esta supervisión que se viene efectuando mucho antes que otras actividades del sector real.

“En nuestro país los juegos de suerte y azar y las apuestas permanentes son actividades altamente vigiladas y supervisadas por diferentes entes de control. Además los sorteos en los que se apoyan son estrictamente controlados por entidades oficiales y privadas, como el Icontec y algunas universidades, para garantizar transparencia y completa aleatoriedad. Todo esto nos pone como referentes en la lucha contra el lavado de activos”, explicó, Elkin Castaño Ramírez, gerente general del Grupo Empresarial en Línea S.A.

Por toda esta gestión Gelsa ha sido invitado para presentar, a través de sus voceros, las buenas practicas que se están llevando a cabo para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector real, en el marco de la apertura de un foro junto con Argentina, Perú, Panamá y Estados Unidos, organizado por la FIBA en 2017.

Pero además, Gelsa ha implementado como parte del proceso de capacitación y desarrollo de personal, un programa de formación e inducción del SIPLAFT - SARLAFT, apoyado en metodologías que garantizan mayor cobertura y efectividad. Este programa dejó como resultado a mayo de 2016, un acumulado de 2.598 personas capacitadas, lo que indica un cumplimiento mensual del 43 por ciento con respecto a un 97 por ciento que es la meta planteada para todo el año.

De igual forma, la implementación de estos sistemas ha permitido que entre enero y abril de 2016 se hayan detectado un total de 2.439 señales de alerta por las operaciones efectuadas en la red de usuarios y/o clientes de la red multiservicios, lo que activa en tiempo real un análisis y verificación de la información aportada, con el fin de determinar su normalidad y transparencia.

Igualmente, a finales de julio, la UIAF emitirá una cartilla propia del sector, donde dará a conocer las buenas prácticas sobre prevención y administración de riesgo de LAFT en el sector de juegos de suerte y azar, para lo cual solicitó comentarios y apoyo de los gremios que representan al sector y del Grupo Empresarial en Línea S.A., que además hace parte del Comité de Oficiales de Cumplimiento de Asojuegos, Cofiazar.

“De la mano con todas estas gestiones, hemos trabajado junto a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, para fomentar la cultura de la legalidad y el concepto de integridad a la hora de hacer negocios. Estamos comprometidos de lleno con la idea para acabar con la ilegalidad y las actividades criminales que por años han dejado efectos negativos en nuestra actividad”, puntualizó Castaño Ramírez.